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國際貿(mào)易中合同欺詐問題研究
摘要：隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，國際貿(mào)易的流程及管理也愈加繁瑣，在國際貿(mào)易中，貿(mào)易雙方極易在警惕性不高的情況下出現(xiàn)合同欺詐問題。本文對國際貿(mào)易中合同欺詐問題進(jìn)行研究，首先對國際貿(mào)易中合同欺詐的識別進(jìn)行分析，再對國際貿(mào)易中合同欺詐的防范進(jìn)行分析。
關(guān)鍵詞：國際貿(mào)易;防范;合同欺詐
我國成功加入世貿(mào)組織后，國際貿(mào)易也有了更明顯的發(fā)展。相應(yīng)的，在國際貿(mào)易中，合同欺詐行為也逐漸增加，直接對國際貿(mào)易的穩(wěn)健運(yùn)行造成影響，并且降低了國際貿(mào)易運(yùn)營商的信譽(yù)。在眾多國際貿(mào)易欺詐事件中，通過買賣合同進(jìn)行欺詐的現(xiàn)象是非常多的。因此，系統(tǒng)地研究國際貿(mào)易中合同欺詐的方式及其對策，具有重大的經(jīng)濟(jì)意義和社會(huì)意義。
一、國際貿(mào)易中合同欺詐的識別
(1)合同主體的欺詐形態(tài)識別
1、識別合同主體的虛構(gòu)
虛構(gòu)合同主體，即以虛構(gòu)的單位或者冒用他人的名義簽訂合同的行為。比如：“皮包企業(yè)”，這樣的當(dāng)事者是沒有法人身份的，通常也沒有資格簽訂合同;簽訂合同的相關(guān)者屬于某個(gè)大型企業(yè)的下屬機(jī)構(gòu)，母企業(yè)的規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)，不過下屬機(jī)構(gòu)的實(shí)力差，并且經(jīng)濟(jì)上相對獨(dú)立;相關(guān)者完全是商業(yè)欺詐，利用假信息、假名字、假材料等，通過多種方式來欺騙對方。
2、識別合同主體的變更
利用主體整改進(jìn)行欺詐。通常是合同簽署一方認(rèn)為自己不能夠兌現(xiàn)承諾，為此表明讓承諾標(biāo)準(zhǔn)更好的第三方來取代。在相關(guān)優(yōu)惠政策的作用下，假如另一方并沒有對有關(guān)第三方的誠信情況進(jìn)行考察，并且冒然允許了第三方的取代，就可能會(huì)導(dǎo)致欺詐行為的發(fā)生。
3、識別合同主體的責(zé)任形式
合同主體涉及到的種類較多，所對應(yīng)的責(zé)任與義務(wù)也并不相同，國際貿(mào)易中合同簽署方是以企業(yè)為主。其具備的法律特征是企業(yè)通過所有注冊資本來擔(dān)負(fù)責(zé)任，股東也通過出資的方式來對企業(yè)擔(dān)負(fù)有限責(zé)任，因此貿(mào)易欺詐者通常選擇用最少資本注冊一個(gè)企業(yè)的方法，即便欺詐行為被揭穿，最終法院的判決也是讓合同簽署方來擔(dān)負(fù)責(zé)任，這樣，欺詐方付出的也僅僅是較少的注冊資本，而被欺詐方的損失卻更加嚴(yán)重。
(2)國際貿(mào)易中合同賠償條款的欺詐識別
通過賠償規(guī)定進(jìn)行欺詐，包括買方對賣方的欺詐，也包括賣方對買方的欺詐。買方對賣方的欺詐，一般是是由于賣方不夠謹(jǐn)慎，買方對產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行誘惑，從而在合同約定上進(jìn)行調(diào)整，讓賣方認(rèn)同并簽署合同，但是其內(nèi)容約定已經(jīng)超過了賣方的實(shí)力，為此通過賣方違約這個(gè)理由，申請賠償。
二、國際貿(mào)易中合同欺詐的防范
(1)合同訂立中的防范措施
1、合同訂立前的準(zhǔn)備工作
在簽署合同之前，想要更全面地預(yù)防合同欺詐，一定要提前制定一些預(yù)防措施。其一是對市場行情進(jìn)行了解;其二是對交易方的資質(zhì)及實(shí)力進(jìn)行必要的評估。和國內(nèi)合同的簽署相同，簽署一個(gè)國際貿(mào)易合同需要對市場狀況進(jìn)行調(diào)研。例如買賣合同中商品的售價(jià)、質(zhì)量等等，都需要有關(guān)方面先做好市場調(diào)研，摸清國際市場狀態(tài)，以此來選擇最佳的產(chǎn)品及售價(jià)，從而確保合同約定能夠順利履行。
2、合同訂立中的款項(xiàng)內(nèi)容
買賣合同的內(nèi)容都是通過各項(xiàng)條款明確具體地表現(xiàn)出來的，所以在確定國際貿(mào)易合同的各項(xiàng)條款時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真商討、斟酌后再最終確定。訂立時(shí)最好參照同行業(yè)的合同示范文本所提供的樣式逐條逐款的斟酌，盡可能訂得明確。對于那些與合同的履行及預(yù)期目的的實(shí)現(xiàn)有關(guān)系的條款，都應(yīng)具體明確，做到條款齊備，詞句嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確，內(nèi)容合理合法。
(2)合同履行中的防范措施
1、對對方當(dāng)事人履約能力情況的督促
國際貿(mào)易合作達(dá)成之后。我們需要分析、考核對方的實(shí)力情況，對對方有比較準(zhǔn)確的判斷。在合同內(nèi)容擔(dān)責(zé)階段，要重點(diǎn)分析合同簽署方的計(jì)劃及其誠信、資格、實(shí)力等有沒有發(fā)生改變，以此來制定相應(yīng)的策略;在合同簽署后，不單單要分析對方是否正打算履行承諾，并且還需要督促對方根據(jù)合同規(guī)定來履行承諾。此階段，也需要確保自己能夠履行承諾。
2、對對方當(dāng)事人在履約過程中欺詐行為的應(yīng)對措施
若想要國際貿(mào)易中合同約定正常的履行，一定要防范合同欺詐行為的出現(xiàn)，根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，在履行承諾期間需要遵守相關(guān)的制度、要求等，國際貿(mào)易中合作雙方也需要了解這些制度及要求，確保合同內(nèi)容能夠順利實(shí)施。根據(jù)確定的抗辯解體系及越位權(quán)、撤銷權(quán)規(guī)則，及時(shí)預(yù)防與解決可能出現(xiàn)的合同欺詐現(xiàn)象。
(3)合同賠償條款欺詐的防范
1、重視賠償依據(jù)
賠償依據(jù)涉及到法律政策及真實(shí)案例。法律政策屬于簽署方的合約規(guī)定;真實(shí)案例代表著違規(guī)事例。像買方設(shè)計(jì)的產(chǎn)品存在漏洞，賣方預(yù)防賠償欺詐的主要方式是本身真正掌握合約內(nèi)對質(zhì)量表述的具體內(nèi)容及本質(zhì)。賣方一定要清楚合約內(nèi)對質(zhì)量的表達(dá)內(nèi)容是否正規(guī)，自己是不是有能力兌現(xiàn)相關(guān)的責(zé)任。合約內(nèi)需要選購一個(gè)方式來代表質(zhì)量。
2、重視賠償時(shí)效
賠償效力，代表著受損者向違約者要求賠償?shù)臅r(shí)間規(guī)定。對于國際貿(mào)易合作而言，若要想讓產(chǎn)品的爭議一直處于穩(wěn)定狀態(tài)，一定要注意不可放置過長，避免收集及整理證據(jù)遇到障礙，并且為了讓權(quán)益者及時(shí)維護(hù)自己的權(quán)益，讓貿(mào)易爭議迅速得到處理，一般都需要備注賠償期限。在通常狀況下，賠償效力是在合約內(nèi)詳細(xì)備注的，合約里無承諾的，根據(jù)相關(guān)法律政策來明確。賠償效力和受損者申請賠償權(quán)益的時(shí)效性有一定的關(guān)系，如果這個(gè)時(shí)效結(jié)束的話，那么另一方是有拒絕的理由的。
三、結(jié)論
國際貿(mào)易中合同欺詐的防范是一項(xiàng)需要全社會(huì)參與的長期的系統(tǒng)工程。我們需要在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，有效地防范今后變化多端的國際貿(mào)易買賣合同欺詐。在電子商務(wù)興起的21世紀(jì)，電子合同將成為今后買賣合同的主要載體。目前防范電子合同欺詐的途徑主要有數(shù)字簽名和身份認(rèn)證。如何進(jìn)一步防范國際貿(mào)易業(yè)務(wù)中的電子合同欺詐，本文認(rèn)為應(yīng)從加強(qiáng)電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的科研和開發(fā)、健全電子合同立法、設(shè)置電子合同行政主管機(jī)構(gòu)等多方面進(jìn)行完善和改進(jìn)。
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