公司股東大會會議紀要2篇
在平日的學(xué)習(xí)、工作和生活里，越來越多人會去使用會議紀要，會議紀要如實地反映會議內(nèi)容，它不能離開會議實際搞再創(chuàng)作，否則，就會失去其內(nèi)容的客觀真實性。那么你真正懂得怎么制定會議紀要嗎？以下是小編為大家整理的公司股東大會會議紀要，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司股東大會會議紀要1
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ�。
公司股東大會會議紀要2
1、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人，符合開會條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
X院強調(diào):
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的'時間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。
A強調(diào):
1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%�？偼顿Y額、利潤估算、風(fēng)險分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定，全票通過。
3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃。
A、B、C建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì)、長期運營的項目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
V建議:
1、財務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。
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