董事會議紀要匯編15篇
在當今社會生活中，會議紀要使用的情況越來越多，會議紀要如實地反映會議內容，它不能離開會議實際搞再創作，否則，就會失去其內容的客觀真實性。到底應如何擬定會議紀要呢？以下是小編為大家收集的董事會議紀要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
董事會議紀要1
一、時間：20xx年XX月XX日
二、地點：公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;
2、聘任公司經理。
經本公司董事會表決通過：
選舉 擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;
選舉 擔任夠公司副董事長，任期三年;
聘任 為公司經理，任期三年。
全體董事簽字：
年 月 日
董事會議紀要2
20xx年12月02日下午15：00時，xxx有限公司20xx年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監事列席了本次會議。安徽民發集團王強董事長、安徽民發集團監事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議。股東胡興立應邀列席了本次會議。
會議由公司董事、總經理余茂江召集并主持。會議紀要如下：
一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發集團
宣布：鑒于民農公司現任董事長鄭和平以及現任監事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監事會主席。但由于民農公司已經正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以后交由公司新的股東大會統籌安排。
過渡時期民農公司董事會由張平鋒董事負責召集、余茂江總經理負責落實、執行。對重大問題的決策出現意見分歧時可以提交集團分管領導、監事會主席秦祥銀依法行使決策權。
與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會議就20xx年11月29日公司股東代表大會審議、
通過的《關于增加民農公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務。
三、會議重點討論了20xx年底需要支付的250萬元工程進度款（包括電梯款）來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優先向民發小貸借款，但如果民發小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0。06%的日利率逐日累計并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會議授權余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關的合同、協議以及相關文書。
四、會議認為：民發大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規范、透明。
會議決定：自20xx年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內部網站以便股東了解。
會議要求張宣明監事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監督工作中。
五、民發大廈的建設過程中將涉及到大量材料和商品的`采購工作。會議強調所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規范、透明，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質審查和遴選工作，確保董事會或者相關招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現象。
六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發布
的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監事對此介入調查。在主動了解施工單位訴求的基礎上，對相關言論所涉及的對象和內容做出客觀、公正的評價。相關調查結果需及時向董事會通報。
七、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農大廈的長期銀行融資工作。
根據責權匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農公司董事。上述提名自即日起將在公司網站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現行生效！正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。
八、會議確認在民發大廈房產證未正式辦理以前，如果條件許可、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執行。
董事會議紀要3
時間：xxxx年xx月xx日。
地點：董事長辦公室。
出席人：cbd管委辦xx置業有限公司。
記錄人：xx。
內容：cbd管委會協助xx置業有限公司對xx大廈裙樓進行裝修與招商。
一、xx政府cbd管委會xx民書記就區政府協助xx置業有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點意見：
1、根據區領導指示cbd管委會對xx大廈群樓招商與裝修將給予大力的協助并在政策上給予優惠；
2、政府將與相關部門協調解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作；
3、由cbd管委會出面在招商過程中請市商貿局領導考察并給予指導；
4、協助xx置業有限公司裙樓裝修后在招商、運營中與工商、稅務、財政、交警x大隊等部門進行協調，幫助企業解決困難，尤其對運營中出租車臨時停車位，交通疏導等問題給予協助；
5、xx置業有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的'領導班子，倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現的問題可書面報告管委會，招商設計工作要同時進行。
二、xx置業有限公司董事長發言：
1、首先感謝管委會對我公司的關心和支持；
2、就群樓招商一事我公司已注冊“xx國際購物中心”，我公司擬定近期對裙樓商業公共部分進行裝修與招商，為此成立了裝修招商領導小組；總協調：xx副總裁；設計協調人：xx、xx；招商協調人：xx；
3、由設計負責人和設計院溝通，裙樓樓頂要設計大型戶外廣告西北角設置大型電子屏，把xx大廈裙樓打造成河西一流的購物中心；
4、在工作中遇到困難望管委會一如既往給予我們支持為提升購物中心的外環境，望管委會協調東南角樹木給予移位，以利賓客進出；
5、xx置業有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務區把“xx國際購物中心”打造成中央商務區一流的商業中心。
董事會議紀要4
時間：x年xx月xx日下午2：00
地點：xx集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主持人：
記錄整理：
會議提要：1、x年工作匯報
2、x年工作打算
會議決議：
1.通過x年工作報告
2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：為集團總經理助理;x人接待服務中心總經理;任醫藥公司總經理;反聘環境藝術裝潢工程公司總經理;兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命"反聘為接待服務中心常務副總經理，任、為環境藝術裝潢工程公司副總經理。
(集團)有限公司
x年xx月
董事會議紀要5
時間：XX年6月25日上午9：50
地點：XX名苑10號2單元202
參會人員：(后參加)
列席人員：
會議記錄：
會議議題：討論《和諧家報》目前
存在的問題和解決辦法
會議內容：
一、董事長宣布會議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以，關鍵是怎么罰?
：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什么的。
：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個A、B崗。
：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的.一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
：不攤派指標還是不行。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發言
吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會議紀要6
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：xxxxxxx
列席人員：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會議提要：1、xxx0年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
XXXX(集團)有限公司
20xx年3月
董事會議紀要7
會議時間：20____年____月____日
會議地點：在____市____區____路____號____會議室）
參加會議人員：
1、發起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大
會的發起人、認股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____萬股，占全部股份總額的____%，本次創立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協商表決本股份有限公司________事宜。
會議由發起人（或全體與會人員）選舉____作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表____向大會作了公司籌辦情況的.報告，經與
會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發起人代表____向與會人員介紹了公司章程的起草經過
和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股。）
（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。三、選舉董事會成員
發起人代表____向大會介紹了董事候選人名單。經與會
人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
選舉____為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比例。
四、選舉監事會成員
發起人代表____向大會介紹了監事候選人名單。經與會
人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉____為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉____為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉____為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權，代表股份____萬股，贊成人數符合法定比例。
（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表
監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表____向大會介紹公司設立費用預算及設立費
用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣（實際支出比預算超出____元人民幣）。經與會人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費（或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負），在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表____向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，
非貨幣出資者____名，出資標的為實物（或者知識產權、土地使用權），折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了）上述非貨幣出資事項第12頁共13頁
（或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足）。
（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）
會議主持人：____（簽字）
出席會議人員：____（簽字）
記錄人：____（簽字）
日期
董事會議紀要8
會議時間：200X年X月X日
會議地點：在x市x區x路x號X會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司xx事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉x作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的`報告
發起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權，代表股份x萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事xx共同組成公司第一屆監事會。
三、審核公司設立費用
發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
四、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人：xx(簽字)
200X年X月X日
董事會議紀要9
時間：____年__月__日下午2：00
地點：__集團會議室
出席人員：_____________________
列席人員：__________________
缺席：___(出差)
主持人：___
記錄整理：___
會議提要：
1、____年工作匯報
2、____年工作打算
會議決議：
1.通過____年工作報告
2.審議并補充____年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：___為集團總經理助理;___人接待服務中心總經理;___任__醫藥公司總經理;反聘____環境藝術裝潢工程公司總經理;___兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘___為接待服務中心常務副總經理，任___、___為環境藝術裝潢工程公司副總經理。
____(集團)有限公司
____年__月
董事會議紀要10
會議時間：20xx年3月17日
會議地點：
會議召集及主持人：
出席會議董事：
列席會議監事:
其他參會人員：
記錄人：
內容：
一、出席本次會議的.董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。
二、重大事項通報
（一）公司第一屆董事會的組建;
（二）關于第二輪增資議案：
（三）關于東莞xx有限公司；
三、參會人員發言：
1,關于收購細節擬請副董事長
1,同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項及結果：
（一）會議審議并同意第二輪增資議案；
（二）會議審次董事會議上討論；
（三）下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。
五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
董事會議紀要11
會議時間：20xx年7月xx日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王xx
會議通知時間：20xx年7月xx日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李xx監事職務，選舉譚xx為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的.股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;
(4)侵害公司商業秘密;
(5)詆毀公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日
董事會議紀要12
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：xxx
列席人員：xxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
董事會議紀要13
一、 開董事會會議制度
二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”
發表人**介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。
三、 選舉董事會成員
發表人**向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫*為園務董事長，全票贊成
2、 選舉孫*為園務副董事長，會票贊成
3、 選舉**園長。
四、 聽取園長的工作規劃與招生工作計劃
1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的'品牌，兒童成長的樂園。
2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長教育全國發展
4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理：
a：組織結構：不斷優化組合，形成管理網絡
b：管理理念：以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚團隊精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長)負責執行董事會的決議
1、 保證幼兒園提供符合標準的服務
2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、 按董事會批準的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規章制度
7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a：幼兒園遠作的合法性安全
10、 b：及時發現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 c：保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發放員工的年終獎勵辦法
13、 基本獎
未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎
董事會議紀要14
時間：__年_月_日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發其
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉
缺席：劉家英(出差)
主持人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會議提要：
1、20__年工作匯報
2、20__年工作打算
會議決議：
1.通過20__年工作報告
2.審議并補充20__年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
首屆董事會第一次會議，于20__年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
記錄人：
內容：
一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權，符合法律有關規定。
二、重大事項通報
(一)公司第一屆董事會的組建;
(二)關于第二輪增資議案：
(三)關于東莞__有限公司;
三、參會人員發言：
1，關于收購細節擬請副董事長
2，同意出任本次收購小組的'組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項及結果：
(一)會議審議并同意第二輪增資議案;
(二)會議審次董事會議上討論;
(三)下次董事會的年公司業績和20__年公司發展規劃。
五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
董事會議紀要15
時間:20xx年03月02日
地點:園辦公室
記錄人：
主持人：
缺席人及原因：
出席人姓名：
會議內容紀要：做好后勤工作,給幼兒一個溫馨,舒適的生活學習環境
具體內容：
王xx發言：
貫徹執行園務計劃精神，認真學習本園的指導思想，以愛心對待每一位幼兒，同時，全面提高保育質量。為我愛建的品牌形象，做出應有的努力。努力打造一支愛崗敬業的后勤團隊。
xxx發言:
1、進一步完善衛生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確，落實到人，檢查到位，指出有據。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。
2、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的.信任。
3、開展節約活動。從小事做起，從自己做起，以節約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節約的帶頭人。
肖xx發言：
1、認真貫徹衛生保健制度，每天做好食品驗收，制定營養菜譜，營養分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節的防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關，特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度，讓父母放心和安心。
2、嚴格檢查食品安全和衛生，確保萬無一失。嚴格按照規定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處。
3、重視綠化工作，重視美化環境，重視環境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實到每人身上，衛生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發現情況及時解決，消除隱患。
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