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  • 股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

    時(shí)間:2020-07-21 15:02:23 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

    股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

      會(huì)議時(shí)間:××××年××月××日

    股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

      會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

      會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

      召集人:×××

      會(huì)議通知時(shí)間:××××年××月××日

      會(huì)議通知方式:書面通知

      出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××

      主持人: ×××

      會(huì)議審議事項(xiàng):

      一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

      二、 增加公司注冊(cè)資本;

      三、 修改公司章程。

      會(huì)議決議:

      一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表 %表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

      免去×××監(jiān)事職務(wù),選舉×××為公司監(jiān)事。

      上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

      二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表            %表決權(quán)的股東同意,代表             %表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

      增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。

      上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

      三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表           %表決權(quán)的股東同意,代表              %表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

      修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

      1. 股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

      (1)股東違反出資義務(wù);

      (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);

      (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

      (4)侵害公司商業(yè)秘密;

      (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

      (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

      股東會(huì)決定解除上述股東資格的',涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

      2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

      股東簽字:

      ××××年××月××日

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