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  • 股東會會議紀要

    時間:2020-07-21 15:02:23 會議紀要 我要投稿

    股東會會議紀要

      會議時間:××××年××月××日

    股東會會議紀要

      會議地點:在本公司會議室

      會議性質:臨時股東會會議

      召集人:×××

      會議通知時間:××××年××月××日

      會議通知方式:書面通知

      出席會議股東:×××,×××,×××,×××

      主持人: ×××

      會議審議事項:

      一、 罷免和更換公司監事;

      二、 增加公司注冊資本;

      三、 修改公司章程。

      會議決議:

      一、就第一項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

      免去×××監事職務,選舉×××為公司監事。

      上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

      二、就第二項審議事項,代表            %表決權的股東同意,代表             %表決權的股東反對,達成如下決議:

      增加公司注冊資本人民幣536萬元。

      上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

      三、就第三項審議事項,代表           %表決權的股東同意,代表              %表決權的股東反對,達成如下決議:

      修改公司章程,增加如下內容:

      1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

      (1)股東違反出資義務;

      (2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

      (3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

      (4)侵害公司商業秘密;

      (5)詆毀公司商業信譽;

      (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

      股東會決定解除上述股東資格的',涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

      2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

      股東簽字:

      ××××年××月××日

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