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  • 公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

    時(shí)間:2020-11-05 17:09:43 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

    公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板

      會(huì)議時(shí)間:××××年××月××日

    公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板

      會(huì)議地點(diǎn):在××市××區(qū)××路××號(hào)××會(huì)議室)

      參加會(huì)議人員:

      1、發(fā)起人(或者代理人):

      2、認(rèn)股人(或者代理人):

      備注:也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬(wàn)股,占全部股份總額的`×%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

      會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

      會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議:

      一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

      發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

      二、表決通過(guò)公司章程

      發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,一致表決通過(guò)了該公司章程。或者:經(jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過(guò)了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股。)

      (公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

      三、選舉董事會(huì)成員

      發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

      1、選舉 為公司董事,任期×年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

      2、選舉 為公司董事,任期×年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

      3、選舉 為公司董事,任期×年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

      (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

      同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。

      四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

      發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

      1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

      2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

      3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),代表股份×萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。

      (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

      同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

      五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

      發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

      六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

      發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

      (大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

      會(huì)議主持人:(簽字)

      出席會(huì)議人員:(簽字)

      記錄人: (簽字)

      ××××年××月××日

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