股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要
會(huì)議時(shí)間：______年____月____日上午9：30—11：30
會(huì)議地點(diǎn)：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權(quán)代表。
列席人員：
主 持 人：__________
會(huì)議內(nèi)容：
1.主持人宣布會(huì)議開始并報(bào)告出席會(huì)議人數(shù);
2.會(huì)議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立××××股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“股份公司”)的`決議;
3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人;
4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人;
5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì);
6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會(huì);
7.通過股份公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
8.通過股份公司《章程》;
9.通過股份公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》;
10.授權(quán)股份公司董事會(huì)辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事宜;
11.簽署股份公司創(chuàng)立大會(huì)決議。
與會(huì)發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：
A公司(公章) B公司(公章)
授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________
日期：______________ 日期：______________
C公司(公章) D公司(公章)
授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________
日期：______________ 日期：______________
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