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  • 董事會會議紀要

    時間:2020-12-11 17:17:41 會議紀要 我要投稿

    董事會會議紀要

      ___________有限公司

    董事會會議紀要

      第____屆董事會第____次會議記錄

      時間:

      地點:

      議題:1、選舉董事長,任命總經理;

      2、聽取總經理的工作總結和計劃;

      3、審定公司預算方案;

      4、對公司融資方案進行審議;

      主持人:XXX,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

      出席董事:XXX,_________有限公司副董事

      ...............

      ...............

      應到會董事人數:

      實際到會董事人數:

      其中:親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

      列席人:XXX,________有限公司總經理

      XXX,________有限公司監事會主席

      XXX,________有限公司財務總監

      記錄人:XXX,_________有限公司辦公室主任

      XXX董事:尊敬的XX董事、XX董事、XX董事,XXX總經理;尊敬的XXX主席:今天我們召開北京XXX有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發出董事會會議通知,通知內容如下:會議時間---、地點----、議題---,請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

      XX副董事:收到。

      XXX董事:收到。

      ..........

      主持人:本次董事會會議應到董事 名,實到董事 名,其中XXX董事委托XXX董事發表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定,本次會議合法有效。公司總經理司XX先生、公司監事會主席XXX先生列席本次會議,公司辦公室主任XXX女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

      眾董事:無異議。

      主持人:下面我們正式開會。首先討論第一項議題:根據公司XX先生的提名,討論是否任命XXX為公司副總經理。首先請XXX先生陳述提名理由。

      XXX:---------------------------------------。

      主持人:下面請各位董事發表意見。

      A:----------------------。

      B:----------------------。

      C:----------------------。XXX董事同意我的意見。

      主持人:下面討論第二項議題:............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。

      D:-------------------------------

      主持人:下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

      A:----------------------。

      B:----------------------。

      C:----------------------。XXX董事同意我的意見。

      主持人:下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,進行表決。

      (眾董事填寫選票)

      主持人:XXX亮先生收票和計票,請XXX女士協助。

      (XXX女士協助XXX先生收票和計票)

      主持人:請XXX先生唱票。

      XXX:第一項議題,贊成 票,反對 票,棄權 票;第二項議題,贊成 票,反對 票,棄權0票;..............

      主持人:現在宣布表決結果:-------------------

      主持人:請XX女士草擬董事會決議草案

      (XXX草擬董事會決議草案)

      主持人:現在宣布董事會決議草案:----------------

      主持人:請大家以舉手表決的.方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

      ( 名董事舉手)

      XX(聲明):我同時代表XX董事舉手。

      主持人:反對的請舉手。

      ( 人舉手)

      主持人:棄權的請舉手。

      ( 人舉手)

      曹:好, 票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定,本次會議形成董事會決議如下:--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

      主持人:請問各位董事還有什么意見?

      眾董事:無意見。

      主持人:請問各位列席人員還有什么意見?

      XXX:服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

      其他列席人員:無意見。

      主持人:好,請 女士將董事會決議打印成文。

      ( 打印董事會決議)

      主持人:請各位董事在董事會決議上簽字。

      (眾董事簽字)

      主持人:請XXX女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行,原件存檔。好,今天的董事會到此結束,請各位董事閱讀董事會記錄,確認無誤后簽字,散會。

      出席董事簽字:

      列席人員簽字:

      記錄人:

      年 月 日

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