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  • 董事會會議紀要

    時間:2022-07-22 12:07:56 會議紀要 我要投稿

    關于董事會會議紀要范文

      篇一

    關于董事會會議紀要范文

      會議時間:20xx年3月17日

      會議地點:

      會議召集及主持人:

      出席會議董事:

      列席會議監事:

      其他參會人員:

      記錄人:

      內容: 一、出席本次會議的董事共六名,董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權,符合法律有關規定。

      二、重大事項通報

      (一)公司第一屆董事會的組建;

      (二)關于第二輪增資議案:

      (三)關于東莞**有限公司;

      三、參會人員發言:

      1,關于收購細節擬請副董事長

      1,同意出任本次收購小組的組長,看好本次收購項目,愿意全力做好本次收購工作。

      四、會議審議事項及結果:

      (一)會議審議并同意第二輪增資議案;

      (二)會議審次董事會議上討論;

      (三)下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。

      五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

      六、宣布會議閉幕。

      篇二

      會議時間:20xx年X月X日

      會議地點:在?市?區?路?號X會議室)

      參加會議人員:

      1、發起人(或者代理人):

      2、認股人(或者代理人:

      備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創立大會的舉行符合法定要求。

      會議議題:協商表決本股份有限公司 事宜。

      會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

      一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

      發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,經與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

      二、表決通過公司章程

      發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,經與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條 ___修改為___后,一致表決通過了該公司章程。或者:經與會人員的表決,贊成人數符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股。)

      (公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

      三、選舉董事會成員

      發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

      1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

      2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

      3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。 (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

      同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

      四、選舉監事會成員

      發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:

      1、選舉 為公司監事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

      2、選舉 為公司監事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

      3、選舉 為公司監事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。

      (注:如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

      同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

      五、審核公司設立費用

      發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____ 元人民幣)。經與會人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費,____元人民幣由發起人自負),在公司成立后____月內如數償還。

      六、審核發起人非貨幣出資情況

      發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認為折價應為____元人民幣,差價由發起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

      會議主持人:(簽字)

      出席會議人員:(簽字)

      記錄人: (簽字)

      200X年X月X日

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