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  • 年度股東大會會議通知

    時間:2021-08-07 09:12:58 通知 我要投稿

    年度股東大會會議通知

      在不斷進步的時代,需要使用通知的情況越來越多,上級單位向下級單位對某一項工作的布置、要求、意見等往往用通知的'形式傳達。相信很多朋友都對寫通知感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的年度股東大會會議通知,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    年度股東大會會議通知

    年度股東大會會議通知1

    各位股東:

      根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究,決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司20xx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

      一、參會人員

      (一)全體股東;

      (二)第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事,董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員;

      (三)應(yīng)邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

      (四)遼寧德遠律師事務(wù)所律師;

      (五)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

      二、會議時間

      20xx年4月20日10時開始簽到,10時30分正式開會。

      三、會議地點

      xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

      四、會議內(nèi)容

      1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報告(草案)》;

      2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告(草案)》;

      3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)決算方案(草案)》;

      4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案(草案)》;

      5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》;

      6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案(草案)》;

      7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴股實施方案(草案)》;

      8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;

      9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂案)》。

      五、其他事項

      (一)各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認函和授權(quán)委托書送達xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

      (二)親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件,受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

      (三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議,必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

      (四)請各位股東妥善保管好會議材料,未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

      六、會務(wù)聯(lián)系

      聯(lián)系人:xxx

      聯(lián)系電話:138xxxxx

      辦公地址:xx市文圣路169號

      xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

      20xx年4月1日

    年度股東大會會議通知2

    各位股東:

      寶應(yīng)農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

      一、會議基本情況

      (一)會議屆次:xxxx年度股東大會。

      (二)會議時間:20xx年4月7日(星期四)上午8:30。

      (三)會議地點:本行五樓會議室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。

      (四)會議召集人:本行董事會。

      (五)會議表決方式:現(xiàn)場記名方式投票表決。

      二、會議審議事項

      (一)聽取和審議董事會20xx年工作報告;

      (二)聽取和審議監(jiān)事會20xx年工作報告;

      (三)聽取和審議行長室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;

      (四)審議xxxx年度信息披露報告(草案);

      (五)審議xxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

      (六)審議xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);

      (七)聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

      (八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;

      (九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

      三、會議出席對象

      (一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

      (二)20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

      四、會議登記方法

      (一)登記手續(xù)

      1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記;

      2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進行登記。

      (二)登記地點

      本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。

      (三)登記時間

      20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9:00—下午4:00(節(jié)假日除外)。

      (四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

      五、其他

      (一)本次會議會期半天。

      (二)聯(lián)系人:xxxxx

      (三)聯(lián)系電話:xxxxxxxxx,傳真:xxxxxxxxxxx。

    寶應(yīng)農(nóng)商銀行

      20xx年3月17日

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